高雄市政府警察局於100年7月間接獲情報指出以簡姓嫌犯為首之地下錢莊，涉嫌以年息達500至700分之高利貸借貸給予急需用錢之被害人，其犯罪模式為派出小弟王姓嫌犯等人以傳統市場攤販、小型店家、公司行號等為對象，密集散發所謂「借錢尚俗」借款名片與傳單，吸引需錢孔急者陷入圈套，再向借款人收取月利率高達百分之五十的重利。迨受害人被套牢後，若無法順利還錢，即派人以每天10-20通電話逼討利息言語脅迫，並揚言到家或經營公司等處所催討，致造成被害人心理恐懼等事實。

某經營機械公司之老闆投訴指稱：其經營特殊機械公司，因公司資金遭銀行斷頭亟需籌款週轉支付營運，在別無他處籌款情況下，遂於99年6月間起透過朋友引薦向地下錢莊借貸，第一次借款新台幣15萬元，扣除第1期利息3萬元，實拿12萬元，並以每10天為一期須繳付利息3萬元（換算月利率約75%），並簽立原借款金額3倍45萬元本票及影印身分證、戶口謄本等作為質押，後又陸續借貸數次，借貸迄今已支付利息錢120萬元，卻仍積欠地下錢莊38萬元。渠因借貸其間在無力償還高額利息之下，又屢遭地下錢莊人員每天以十多通電話逼討利息，並揚言到所經營之機械公司催討，造成心理惶恐無法繼續經營公司，公司員工陸續離職。

經分析大量通聯紀錄、調閱金融帳戶，並配合跟監、埋伏後，鎖定簡姓嫌犯等人涉嫌重大，乃向臺灣高雄地方法院聲請搜索票至渠等住所執行搜索，當場查扣逾40人質押之本票、借據證明、空白本票、廣告名片、供被高雄市害人匯款之金融帳戶及犯案手機門號等物，估計不法犯罪所得逾550萬元。訊據簡姓嫌犯、王姓嫌犯等人坦承共同經營地下錢莊借貸，如遇借款人在借貸其間無力償還利息下，以每天10-20通電話逼討利息及揚言到借款人家裡、上班、公司等處所催討等事實。